Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el surgimiento de diferentes medios
para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se
desarrollan. Así, la prevención y represión del lavado de activos aparece entonces como algo primordial, ya que
este delito representa un problema complejo y dinámico para la comunidad mundial, y tiene consecuencias
negativas para la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones. A lo largo del presente trabajo se
tratan, de manera general, las principales cuestiones vinculadas al proceso del lavado de activos, referidas a la
definición, modalidades y efectos, así como también la participación argentina en el tratamiento internacional y
regional de la temática y los pormenores del caso a nivel nacional, para finalmente mostrar algunas conclusiones
con el objeto de aportar elementos útiles a la reflexión sobre esta problemática.
